一、會議召開情況

蘇州園林營造產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次臨時會議于2017年4月7日上午在公司會議室召開。公司現(xiàn)有董事6人，實際出席會議6人。會議由董事長金斌斌主持，監(jiān)事會成員及高管列席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會議表決情況

會議以投票表決方式審議通過如下議案：    

（一）審議通過了《關(guān)于公司股票托管相關(guān)事宜的議案》，并提交股東大會審議；

表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。

（二）審議通過了《關(guān)于公司引進(jìn)新股東并增加注冊資本的議案》，并提交股東大會審議；

表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。

（三）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股份托管及本次增資相關(guān)事宜的議案》，并并提交股東大會審議；

表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。

（四）審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，并提交股東大會審議；

表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。

（五）審議通過了《聘任李濤為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
（六）審議通過了《關(guān)于提請召開蘇州園林營造產(chǎn)業(yè)股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。

三、備查文件

《蘇州園林營造產(chǎn)業(yè)股份有限公司第一屆董事會第十七次臨時會議決議》

 特此公告。

蘇州園林營造產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董事會

2017年4月7日